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Assembleias Gerais


Banco Itaú Holding Financeira S.A.

CNPJ. 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE. 35300010230

 

Capital Autorizado: até 200.000.000.000 de ações
Capital Subscrito e Realizado: R$ 4.780.000.000,00 – 116.249.622.464 ações

 


EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Os Senhores Acionistas do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em assembléia geral extraordinária e ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2004, às 15:00 horas, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, nesta Capital, a fim de:

 

I – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 

- examinar proposta do Conselho de Administração para:

 

1. elevar o atual capital social subscrito, de R$ 4.780.000.000,00 para R$ 8.101.000.000,00, sem emissão de ações, mediante capitalização de reservas;

 

2. cancelar as 664.281.925 ações ordinárias escriturais de emissão própria, existentes em tesouraria, sem redução do valor do capital social;

 

3. grupar as 115.585.340.539 ações escriturais, sem valor nominal, representativas do capital social subscrito, na proporção de 1.000 (mil) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, resultando em 115.585.340 ações escriturais, sendo 60.687.553 ordinárias e 54.897.787 preferenciais; em conseqüência, os juros sobre o capital próprio pagos mensalmente serão ajustados na mesma razão desse grupamento, ou seja, passarão de R$ 0,13 por lote de mil ações para R$ 0,13 por ação;

 

4. ajustar o limite do capital autorizado para até 200.000.000 de ações, sendo 100.000.000 de ações ordinárias e igual quantidade de ações preferenciais;

 

5. instituir Comitê de Auditoria único para o Conglomerado Financeiro Itaú, por transformação do atual Comitê de Controles Internos, ampliando seus objetivos e finalidades, adaptando-o aos dispositivos da Resolução nº 3081 do Conselho Monetário Nacional e da Lei Sarbanes-Oxley do Congresso Norte-Americano;

 

6. reestruturar o Conselho Consultivo e o Comitê Consultivo Internacional;

 

7. alterar a redação dos artigos 3º (“caput” e 3.1), 5º (5.6), 7º, 10 e 11 do estatuto social, em decorrência dos itens precedentes, bem como do “caput” do artigo 16 para adaptá-lo às disposições do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.303/01;

 

8. aperfeiçoar dispositivos do “Plano para Outorga de Opções de Ações”;

 

II – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 

9. tomar conhecimento do Relatório da Administração e dos Pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Comitê de Controles Internos e examinar, para deliberação, Balanços Patrimoniais, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003;

 

10. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;

 

11. eleger os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Tendo em vista determinação das Instruções CVM nºs 165, de 11.12.1991 e 282, de 26.6.1998, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante;

 

12. fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes da Diretoria e dos Conselhos de Administração, Consultivo e Consultivo Internacional e a remuneração dos Conselheiros Fiscais.

 

São Paulo-SP, 12 de abril de 2004.

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
OLAVO EGYDIO SETUBAL
Presidente

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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