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Reuniões do Conselho

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

 


REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 5 DE NOVEMBRO DE 2007 

 

O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A., reunido em cinco de novembro de dois mil e sete, às 16:30 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, deliberou, por unanimidade, com fundamento no subitem 17.2 do estatuto social e “ad referendum” da Assembléia Geral:

 

a) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,07 por ação, que serão pagos até 30.4.2008, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2007, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,0595 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;

 

b) o crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da companhia em 30.11.2007, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 26.11.2007.

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 5 de novembro de 2007. (aa) Olavo Egydio Setubal – Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Alfredo Egydio Setubal, Carlos da Camara Pestana, Fernão Carlos Botelho Bracher, Geraldo José Carbone, Guillermo Alejandro Cortina, Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Henri Penchas, Maria de Lourdes Egydio Villela, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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