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Assembleias Gerais

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ. 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE. 35300010230

 

Capital Autorizado: até 4.000.000.000 de ações
Capital Subscrito e Realizado: R$ 17.000.000.000,00 - 3.023.408.492 ações

 


Edital de Convocação 

 


ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Os Senhores Acionistas do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. (inclusive os Acionistas das sociedades ITAÚSA EXPORT S.A., E.JOHNSTON REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., UNIBANCO HOLDINGS S.A. e UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., que terão as suas ações incorporadas pelo Banco Itaú S.A. e, sucessivamente, pelo Banco Itaú Holding Financeira S.A. em 28.11.2008) são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 28 de novembro de 2008, às 17:00 horas, no auditório da sede social, localizado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Itaúsa, 9º andar, em São Paulo (SP), a fim de examinar Proposta do Conselho de Administração, objetivando:

 

1. alterar a denominação social para Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A.;

 

2. alterar a composição do Conselho de Administração, que passará a ter número par de membros, observado o mínimo de 10 e o máximo de 14 membros;

 

3. aprimorar as disposições relativas à composição e às condições básicas para a eleição no Comitê de Auditoria;

 

4. elevar o limite máximo de membros da Diretoria (de 15 para 20 membros);

 

5. alterar a redação dos artigos 1º, 5º (5.1), 7º (7.1 e 7.1.1) e 11 (11.1) do estatuto social, em decorrência dos itens precedentes;

 

6. recompor o Conselho de Administração da sociedade, para término do mandato anual em curso; tendo em vista determinação das Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante.

 

São Paulo-SP, 12 de novembro de 2008.

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 

 

CARLOS DA CAMARA PESTANA
Presidente

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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