Itaú Holding S.A.

O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. reuniu-se em quatro de agosto de dois mil e oito, às 16:00 horas, na sede social, em número legal e sob a presidência do Vice-Presidente Dr. José Carlos Moraes Abreu, com a finalidade de deliberar sobre a distribuição de dividendos complementares aos proventos pagos mensalmente durante o primeiro semestre e imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2008.

Colocada a matéria em discussão e votação, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembléia Geral:

a) declarar dividendos complementares de R$ 0,15 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte, a débito da Reserva para Equalização de Dividendos e que representam, aproximadamente, 13 vezes os dividendos pagos mensalmente;

b) pagar esses dividendos complementares em 25.8.2008, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 15.8.2008.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 4 de agosto de 2008. (aa) José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Alfredo Egydio Setubal, Carlos da Camara Pestana, Fernão Carlos Botelho Bracher, Guillermo Alejandro Cortina, Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Henri Penchas, Persio Arida, Ricardo Villela Marino, Roberto Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.