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Assembleias Gerais

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ. 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE. 35300010230

 


Edital de Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Os Senhores Acionistas do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 25 de abril de 2007, às 15:00 horas, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, em São Paulo (SP), a fim de:

 

1. tomar conhecimento do Relatório da Administração, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e dos Resumos dos Relatórios do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberação, balanços patrimoniais, demais demonstrações contábeis e notas explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2006;

 

2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;

 

3. eleger os membros do Conselho de Administração; tendo em vista determinação das Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante;

 

4. eleger os membros do Conselho Fiscal; consoante § 4º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os titulares de ações preferenciais terão direito de eleger, em votação em separado, um membro efetivo e respectivo suplente;

 

5. fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes da Diretoria e dos Conselhos de Administração, Consultivo e Consultivo Internacional e a remuneração dos Conselheiros Fiscais.

 

São Paulo-SP, 9 de abril de 2007.

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 

 

OLAVO EGYDIO SETUBAL
Presidente

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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