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Assembleias Gerais

São Paulo-SP, 26 de dezembro de 2006.
SUAC-1969/06.

 

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Superintendência de Relações com Empresas
Rio de Janeiro-RJ

 

Prezados Senhores,

 


Assunto: BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. - AGE de 26.12.06 (15:00h) Aquisição das Operações do BANKBOSTON no Uruguai 

 

1. Consoante disposições da Instrução CVM-202/93, artigo 17, inciso II, apressamo-nos em levar ao conhecimento de V.Sas. o sumário das decisões tomadas na Assembléia supra indicada:

 

a) aprovada a incorporação da totalidade das ações representativas do capital das sociedades BankBoston Uruguay S.A., OCA Casa Financiera S.A., OCA S.A. e Boston Directo S.A., convertendo-as em suas subsidiárias integrais;

 

b) conseqüente elevação do capital social em R$ 209.298.000,00, mediante emissão de 3.130.392 novas ações ordinárias escriturais, que serão atribuídas aos acionistas das mencionadas sociedades;

 

c) alterada a redação do “caput” do artigo 3º do estatuto social, para consignar o novo valor do capital e sua divisão em ações;

 

d) que a entrega das novas ações será efetuada após a aprovação do pertinente processo pelo Banco Central do Brasil e pelo Banco Central do Uruguai e desde que cumpridas as demais condições previstas nos Acordos firmados em 01.05.2006 e 08.08.2006.

 

2. No prazo estabelecido no artigo 17, III, da referida Instrução, a ata da referida Assembléia será encaminhada a V.Sas. pelo sistema IPE – Informações Periódicas e Eventuais.

 

Sem outro particular, subscrevemo-nos

 

Atenciosamente
BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.
Alfredo Egydio Setubal, Diretor de Relações com Investidores

 

c/cópia:
- BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
Superintendência Executiva de Operações
Gerência de Relações com Empresas (GRE)
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