Itaú Holding S.A.

O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. reuniu-se em seis de agosto de dois mil e sete, às 16:00 horas, na sede social, em número legal e sob a presidência do Vice-Presidente Dr. José Carlos Moraes Abreu, com a finalidade de deliberar sobre a distribuição de dividendos complementares aos juros sobre o capital próprio e dividendos pagos mensalmente durante o primeiro semestre e imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2007.

Colocada a matéria em discussão e votação, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembléia Geral:

a) declarar dividendos complementares de R$ 0,333 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte, a débito da Reserva para Equalização de Dividendos e que representam, aproximadamente, 14 vezes os dividendos pagos mensalmente;

b) pagar esses dividendos complementares em 27.8.2007, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 17.8.2007.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 6 de agosto de 2007. (aa) José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Alfredo Egydio Setubal, Carlos da Camara Pestana, Fernão Carlos Botelho Bracher, Geraldo José Carbone, Guillermo Alejandro Cortina, Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Henri Penchas, Maria de Lourdes Egydio Villela, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.