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Fatos Relevantes

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

 

Capital Autorizado: até 2.000.000.000 de ações

 

Capital Subscrito e Realizado: R$ 12.881.120.000,00 – 1.201.459.384 ações

 


FATO RELEVANTE 

 


Edital de Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Os Senhores Acionistas do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 26 de dezembro de 2006, às 15:30 horas, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, em São Paulo (SP), a fim de apreciar a seguinte proposta do Conselho de Administração, condicionada à aprovação pelo Banco Central do Brasil e Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, relativa à aquisição, junto ao Bank of America Corporation, das operações do BankBoston no Chile:

 

1. aprovar o protocolo e a justificação de incorporação da totalidade das ações representativas do capital da BKB CHILE HOLDINGS, INC., convertendo-a em sua subsidiária integral;

 

2. ratificar a nomeação da empresa avaliadora Hirashima e Associados Consultoria em Transações e Reestruturações Societárias Ltda., CNPJ 05.534.178/0001-36, para a elaboração dos pertinentes laudos de avaliação;

 

3. apreciar e aprovar os laudos de avaliação, base para a incorporação dessas ações;

 

4. elevar o capital social em R$ 1.163.795.000,00, mediante emissão de 17.406.444 ações escriturais ordinárias, sem valor nominal, que serão entregues aos acionistas da BKB CHILE HOLDINGS, INC., em substituição aos seus direitos de sócios que serão extintos em razão da incorporação das ações;

 

5. alterar a redação do “caput” do artigo 3º do estatuto social, para consignar o novo valor do capital e sua divisão em ações.

 

São Paulo-SP, 7 de dezembro de 2006.

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ CARLOS MORAES ABREU
Vice-Presidente

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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