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Reuniões do Conselho

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

 


REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2008 

 

O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A., reunido em dezessete de novembro de dois mil e oito, às 17:00 horas, na sede social, em número legal e sob a presidência do Dr. Carlos da Camara Pestana, deliberou, por unanimidade, com fundamento no subitem 19.2 do estatuto social e “ad referendum” da Assembléia Geral, destinar os juros sobre o capital próprio provisionados nas demonstrações contábeis auditadas de 30.09.2008, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2008, conforme segue:

 

1) por conta do valor provisionado, os acionistas já receberam antecipação mensal de dividendos de R$ 0,012 por ação em 03.11.2008 (com base na posição acionária de 30.09.2008) e receberão outra parcela de dividendos de R$ 0,012 por ação em 01.12.2008 (com base na posição acionária de 31.10.2008), de acordo com sistemática estabelecida pela sociedade; e

 

2) pagar, em 30.01.2009, o saldo de R$ 0,38965 por ação, na forma de juros sobre o capital próprio, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,33120 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos, que terão como data-base para determinação do direito de recebimento desses juros:

 

a) no Brasil, a posição acionária final do dia 21.11.2008; a partir de 24.11.2008 as ações serão negociadas ex-direito a esses juros;

 

b) nos Estados Unidos da América, a data de 26.11.2008 será considerada como “Record Date” para atender às obrigações assumidas em razão do programa de ADRs mantido pela sociedade; a partir de 24.11.2008 os ADRs passam a ser negociados ex-direito a esses juros.

 

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 17 de novembro de 2008. (aa) Carlos da Camara Pestana – Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Fernão Carlos Botelho Bracher, Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Henri Penchas, Roberto Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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