Pular para conteúdo

Reuniões do Conselho

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE. 35300010230

 


REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 3 DE NOVEMBRO DE 2008 

 

Em três de novembro de dois mil e oito, às 14:30 horas, na sede social, em número legal e sob a presidência do Dr. Carlos da Camara Pestana, reuniu-se o Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A., com a finalidade de tomar ciência das atividades dos Comitês de Gestão de Riscos e de Capital, de Políticas Contábeis, de Divulgação e Negociação e de Auditoria, bem como manifestar-se sobre as demonstrações contábeis relativas ao período de janeiro a setembro de 2008.

 

Iniciados os trabalhos, o Vice-Presidente Roberto Egydio Setubal e os Conselheiros Henri Penchas, Alfredo Egydio Setubal e Gustavo Jorge Laboissiere Loyola reportaram a seus pares os trabalhos desenvolvidos e os principais fatos que marcaram as atividades no período dos Comitês de Gestão de Riscos e de Capital, de Políticas Contábeis, de Divulgação e Negociação e de Auditoria, respectivamente.

 

Na seqüência, o Vice-Presidente Roberto Egydio Setubal teceu amplas considerações a respeito das demonstrações contábeis relativas ao período findo em 30 de setembro de 2008, que foram objeto de pareceres sem ressalvas emitidos pelo Conselho Fiscal e pelos Auditores Independentes.

 

Após análise a respeito da documentação pertinente, os Conselheiros concluíram pela exatidão de todos os documentos examinados, aprovando-os por unanimidade e autorizando sua divulgação, mediante remessa à CVM - Comissão de Valores Mobiliários, BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo, SEC – U.S. Securities and Exchange Commission, NYSE – New York Stock Exchange (EUA) e BCBA – Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Argentina).

 

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 3 de novembro de 2008. (aa) Carlos da Camara Pestana – Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Alfredo Egydio Setubal, Fernão Carlos Botelho Bracher, Guillermo Alejandro Cortina, Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Henri Penchas, Persio Arida, Ricardo Villela Marino, Roberto Teixeira da Costa e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
Logo Itau Relações com investidores