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Fatos Relevantes

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

 


FATO RELEVANTE 

 


REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 


DE 31 DE OUTUBRO DE 2005 

 

O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. reuniu-se em trinta e um de outubro de dois mil e cinco, às 17:00 horas, na sede social, em número legal e sob a presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, com a finalidade de deliberar sobre aquisição de ações de emissão própria, sem redução do capital social, atendidas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e das Instruções nºs 10, 268 e 390 da Comissão de Valores Mobiliários.

 

Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente informou que:

 

a) em reunião de 2.5.2005, este Conselho de Administração autorizou a Diretoria da sociedade a adquirir ações de emissão própria, no período de 2.5.2005 a 28.4.2006, respeitados os limites de 679.000 em ações ordinárias e de 3.451.000 em ações preferenciais;

 

b) por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22.8.2005, as ações representativas do capital social foram desdobradas em 900%, sendo as novas ações liberadas para negociação a partir de 3.10.2005;

 

c) em decorrência desse desdobramento, os limites para aquisição de ações de emissão própria, estabelecidos na reunião de 2.5.2005, foram ajustados para 6.790.000 em ações ordinárias e 34.510.000 em ações preferenciais;

 

d) com observância desses novos limites, a sociedade adquiriu até o momento 1.057.552 ações ordinárias e 22.696.000 preferenciais de emissão própria que, adicionadas ao saldo existente em 2.5.2005 e considerados o cancelamento e o desdobramento de ações em 22.8.2005 e as recolocações no Mercado em alienações privadas no âmbito do “Plano para Outorga de Opções de Ações”, totalizam atualmente 1.047.342 ações ordinárias e 17.924.800 preferenciais de emissão própria existentes em tesouraria;

 

e) desse total existente na tesouraria, 1.865.000 ações preferenciais permanecem depositadas em custódia na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, para lastrear a emissão de títulos no âmbito do Programa de Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEAR’s).

 

Na seqüência, o Conselho de Administração, considerando ser oportuna a aquisição de ações de emissão própria e a existência de reservas disponíveis, deliberou, por unanimidade: (i) encerrar nesta data, por antecipação, o prazo para aquisição de ações de emissão própria, estabelecido na reunião de 2.5.2005; (ii) renovar os limites para essas aquisições a partir desta data, autorizando a sociedade a adquirir até 38.251.000 ações escriturais de emissão própria, sem valor nominal, sendo até 5.468.000 ordinárias e até 32.783.000 preferenciais, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado.

 

Esclarecido que o total de ações cuja aquisição ora se autoriza representa menos de 10% das 66.206.840 ações ordinárias e 523.524.590 ações preferenciais em circulação no Mercado, deliberou-se complementarmente:

 

a) atribuir à Diretoria competência para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações de emissão própria, dentro dos limites ora aprovados;

 

b) que essas aquisições sejam efetuadas nas Bolsas de Valores até 31.10.2006, utilizando-se recursos da Reserva de Capital ("Reserva de Ágio na Emissão de Ações”);

 

c) que essas aquisições sejam intermediadas pela ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., sediada na Av. Hugo Beolchi, 900 – 15º andar, nesta Capital.

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 31 de outubro de 2005. (aa) Olavo Egydio Setubal - Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Carlos da Câmara Pestana, Fernão Carlos Botelho Bracher, Henri Penchas, Maria de Lourdes Egydio Villela, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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