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Reuniões do Conselho

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

 


REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2008 

 

O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. reuniu-se em doze de novembro de dois mil e oito, às 12:00 horas, na sede social, em número legal e sob a presidência do Dr. Carlos da Camara Pestana, com a finalidade de deliberar sobre proposta de provimento de cargos vagos na Diretoria, para o término do mandato anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2009.

 

Analisada e discutida a matéria, deliberaram os Conselheiros, por unanimidade, observado o disposto no artigo 11 do estatuto social:

 

a) estabelecer que a Diretoria passará a se compor por 15 (quinze) pessoas, sendo o Diretor Presidente, 3 (três) Vice-Presidentes Executivos, 7 (sete) Diretores Executivos e 4 (quatro) Diretores Gerentes;

 

b) prover 4 (quatro) cargos vagos na Diretoria elegendo Vice-Presidente Executivo PEDRO MOREIRA SALLES e Diretores Executivos CLÁUDIA POLITANSKI, DANIEL LUIZ GLEIZER e GERALDO TRAVAGLIA FILHO, todos a seguir qualificados e que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 3.041 do Conselho Monetário Nacional, passando a Diretoria da sociedade a assim se compor, para término do atual mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos pelo Conselho de Administração na primeira reunião que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2009:

 


DIRETORIA 

 

Diretor Presidente

 

ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Itaúsa, 10º andar;

 

Vice-Presidentes Executivos

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 13º andar;

 

CANDIDO BOTELHO BRACHER, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar; e

 

PEDRO MOREIRA SALLES, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952, CPF 551.222.567-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 4º andar;

 

Diretores Executivos

 

ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.518.457-4, CPF 528.154.718-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Itaúsa, 8º andar;

 

CLÁUDIA POLITANSKI, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 16.633.770-5, CPF 132.874.158-32, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 4º andar;

 

DANIEL LUIZ GLEIZER, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 4.249.867, CPF 628.724.277-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 4º andar;

 

GERALDO TRAVAGLIA FILHO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 3.166.619, CPF 573.620.338-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 4º andar;

 

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 04.590.754-0, CPF 506.666.577-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 6º andar;

 

RODOLFO HENRIQUE FISCHER, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 5.228.587-X, CPF 073.561.718-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero;

 

SILVIO APARECIDO DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP 3.293.653, CPF 391.421.598-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar;

 

Diretores Gerentes

 

JOSÉ EDUARDO LIMA DE PAULA ARAÚJO, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 19.840.851-1, CPF 147.989.458-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar;

 

JACKSON RICARDO GOMES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.418.884, CPF 019.723.148-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar;

 

MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 7.669.530-X, CPF 002.975.098-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, e

 

WAGNER ROBERTO PUGLIESE, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 10.311.777-5, CPF 006.233.488-37, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso -1.

 

Finalizando os trabalhos, o Senhor Presidente recordou que os eleitos serão empossados nos cargos tão logo as deliberações desta reunião sejam homologadas pelo Banco Central do Brasil.

 

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 12 de novembro de 2008. (aa) Carlos da Camara Pestana – Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Alfredo Egydio Setubal, Fernão Carlos Botelho Bracher, Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Henri Penchas, Persio Arida, Ricardo Villela Marino, Roberto Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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