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Assembleias Gerais

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ. 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE. 35300010230

 

Capital Autorizado: até 2.000.000.000 de ações

 

Capital Subscrito e Realizado: R$ 8.300.000.000,00 – 1.132.941.290 ações

 


Edital de Convocação 

 


ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Os Senhores Acionistas do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 26 de abril de 2006, às 15:00 horas, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, nesta Capital, a fim de:

 

I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 

1. tomar conhecimento do Relatório da Administração, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e dos Resumos dos Relatórios do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberação, balanços patrimoniais, demais demonstrações contábeis e notas explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005;

 

2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;

 

3. eleger os membros do Conselho de Administração; tendo em vista determinação das Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante;

 

4. eleger os membros do Conselho Fiscal; consoante § 4º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os titulares de ações preferenciais terão direito de eleger, em votação em separado, um membro efetivo e respectivo suplente;

 

5. fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes da Diretoria e dos Conselhos de Administração, Consultivo e Consultivo Internacional e a remuneração dos Conselheiros Fiscais;

 

II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 

6. examinar proposta do Conselho de Administração objetivando:

 

a) as seguintes alterações no estatuto social: (i) no artigo 5º, instituindo idade-limite para ser eleito membro do Conselho de Administração; (ii) no artigo 6º, para alterar a denominação do Comitê de Remuneração para Comitê de Nomeação e Remuneração e ampliar sua composição, objetivos e finalidades; (iii) nos artigos 8º e 9º, para unificar os Comitês de Divulgação e de Negociação; (iv) conseqüente adequação e renumeração dos demais dispositivos estatutários;

 

b) alterar a redação do item 2 do Plano para Outorga de Opções de Ações, para registrar a alteração da denominação do Comitê de Remuneração para Comitê de Nomeação e Remuneração;

 

7. alterar o jornal utilizado para as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76.

 

São Paulo-SP, 10 de abril de 2006.

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

OLAVO EGYDIO SETUBAL
Presidente

 

 
(maiores informações poderão ser obtidas no site www.itauri.com.br)

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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