Itaú Holding S.A.

São Paulo-SP, 26 de dezembro de 2006.
SUAC-1970/06.

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Superintendência de Relações com Empresas
Rio de Janeiro-RJ

Prezados Senhores,

1. Consoante disposições da Instrução CVM-202/93, artigo 17, inciso II, apressamo-nos em levar ao conhecimento de V.Sas. o sumário das decisões tomadas na Assembléia supra indicada

a) aprovada a incorporação da totalidade das ações representativas do capital da BKB Chile Holdings, Inc. (controladora das sociedades BankBoston Chile S.A., BankBoston Corredora de Seguros Ltda., Inversiones Boston Corredor de Bolsa Ltda., Boston Inversiones, Servicios y Administración S.A., Boston Securitizadora S.A., Boston Administradora General de Fondos S.A. e Recuperadora de Créditos Ltda., sediadas em Santiago, no Chile), convertendo-a em sua subsidiária integral;

b) conseqüente elevação do capital social em R$ 1.163.795.000,00, mediante emissão de 17.406.444 novas ações ordinárias escriturais, que serão atribuídas aos acionistas da mencionada sociedade;

c) alterada a redação do “caput” do artigo 3º do estatuto social, para consignar o novo valor do capital e sua divisão em ações;

d) que a entrega das novas ações será efetuada após a aprovação do pertinente processo pelo Banco Central do Brasil e pela Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile e desde que cumpridas as demais condições previstas nos Acordos firmados em 01.05.2006 e 08.08.2006.

2. No prazo estabelecido no artigo 17, III, da referida Instrução, a ata da referida Assembléia será encaminhada a V.Sas. pelo sistema IPE – Informações Periódicas e Eventuais.