Assembleias Gerais

São Paulo-SP, 9 de abril de 2003.

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Superintendência de Relações com Empresas
Rio de Janeiro-RJ
Prezados Senhores,

1. Consoante disposições da Instrução CVM-202/93, art. 17, inciso II, apressamo-nos em levar ao conhecimento de V.Sas. que a Assembléia Geral, reunida extraordinariamente nesta data, aprovou integralmente a proposta do Conselho de Administração de 24.3.2003 (já em poder de V.Sas.), consubstanciada em síntese no seguinte:

a) aprovada a incorporação de 3.444.956.000 ações escriturais preferenciais de emissão do capital do Banco Itaú S.A., a fim de restabelecer ao Banco Itaú S.A. sua condição de subsidiária integral deste Banco Itaú Holding Financeira S.A., atribuindo-se ações de emissão deste incorporador aos acionistas da incorporada, da mesma espécie e proporção das ações por estes possuídas em 9.4.2003;

b) conseqüente alteração do art. 3º, “caput”, do estatuto social;

c) ratificada a eleição do Conselheiro Fiscal Gustavo Jorge Laboissiere Loyola.

2. No prazo estabelecido no art. 17, III, da mencionada Instrução, a ata da referida assembléia será encaminhada a V.Sas. pelo sistema IPE – Informações Periódicas e Eventuais.

Sem outro particular, subscrevemo-nos

Atenciosamente