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Assembleias Gerais

Banco Itaú Holding Financeira S.A.

São Paulo-SP, 9 de abril de 2003.

 

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Superintendência de Relações com Empresas
Rio de Janeiro-RJ
Prezados Senhores,

 


ASSUNTO: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 09/04/2003
Principais Deliberações 

 

1. Consoante disposições da Instrução CVM-202/93, art. 17, inciso II, apressamo-nos em levar ao conhecimento de V.Sas. que a Assembléia Geral, reunida extraordinariamente nesta data, aprovou integralmente a proposta do Conselho de Administração de 24.3.2003 (já em poder de V.Sas.), consubstanciada em síntese no seguinte:

 

a) aprovada a incorporação de 3.444.956.000 ações escriturais preferenciais de emissão do capital do Banco Itaú S.A., a fim de restabelecer ao Banco Itaú S.A. sua condição de subsidiária integral deste Banco Itaú Holding Financeira S.A., atribuindo-se ações de emissão deste incorporador aos acionistas da incorporada, da mesma espécie e proporção das ações por estes possuídas em 9.4.2003;

 

b) conseqüente alteração do art. 3º, “caput”, do estatuto social;

 

c) ratificada a eleição do Conselheiro Fiscal Gustavo Jorge Laboissiere Loyola.

 

2. No prazo estabelecido no art. 17, III, da mencionada Instrução, a ata da referida assembléia será encaminhada a V.Sas. pelo sistema IPE – Informações Periódicas e Eventuais.

 

Sem outro particular, subscrevemo-nos

 

Atenciosamente

 

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores

 

c/cópia:
- BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
Superintendência Executiva de Operações
Gerência de Relações com Empresas (GRE)
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