Itaú Holding S.A.

O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A., reunido em onze de fevereiro de dois mil e oito, às 16:30 horas, na sede social, em número legal e sob a presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, deliberou, por unanimidade e “ad referendum” da Assembléia Geral:

1) declarar dividendos e juros sobre o capital próprio complementares do exercício de 2007, que serão pagos em 3.3.2008, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 22.2.2008, sendo:

- dividendos de R$ 0,10 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte, a débito da conta Reserva para Equalização de Dividendos; e

- juros sobre o capital próprio de R$ 0,70 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,5950 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentas;

2) pagar, também em 3.3.2008, os juros sobre o capital próprio declarados por este Conselho de Administração em reunião de 5.11.2007, no valor de R$ 0,07 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,0595 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; o crédito contábil individualizado desses juros foi efetuado em 30.11.2007, com base na posição acionária final de 26.11.2007, conforme anteriormente divulgado;

3) dessa forma, os acionistas detentores de ações desde 26.11.2007 perceberão, em 3.3.2008, proventos em dinheiro que representam aproximadamente 63 vezes o dividendo pago mensalmente, conforme segue:

(*) juros sobre o capital próprio, após a retenção de 15% de imposto de renda na fonte.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 11 de fevereiro de 2008. (aa) Olavo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, José Carlos Moraes Abreu e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Alfredo Egydio Setubal, Carlos da Camara Pestana, Fernão Carlos Botelho Bracher, Geraldo José Carbone, Guillermo Alejandro Cortina, Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Henri Penchas, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.