Itaú Holding S.A.

Governança Corporativa se faz com estruturas perenes, que criam valor para o acionista através da adoção de princípios como equidade, tempestividade, prestação de contas, transparência e responsabilidade corporativa.

Reforçando nossa prestação de contas e transparência, disponibilizamos no website de Relações com Investidores informações adicionais ao Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária do próximo dia 23 de abril, que contém:

• os assuntos a serem deliberados,

• explicações sobre as matérias,

• a proposta da administração,

• modelo de procuração,

• currículos dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,

• comparativo das alterações do Estatuto Social, e

• comparativo das alterações no Plano para Outorga de Opções de ações.

Essas informações possibilitam um posicionamento antecipado de nossos acionistas sobre os assuntos pertinentes à Assembléia, enriquecendo qualitativamente o debate sobre os assuntos a serem deliberados.

Esse material objetiva, portanto, expandir o diálogo com nossos milhares de acionistas ampliando as práticas de Governança Corporativa adotadas pelo Itaú Holding.