Itaú Holding S.A.

1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. (em alteração para ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S.A.), reunido em 18.12.2008, deliberou:

a) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,077 por ação, que serão pagos até 30.4.2009, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2008, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,06545 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;

b) que o crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da companhia em 30.12.2008, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 30.12.2008.

2. Conforme já informado, os acionistas do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (Unibanco) e da Unibanco Holdings S.A. (Unibanco Holdings), que tiveram suas ações incorporadas pelo Banco Itaú S.A. e, em seguida, as ações que passaram a deter no Banco Itaú S.A. foram incorporadas por este Banco Itaú Holding Financeira S.A. (Itaú), passaram a fazer jus aos dividendos/juros sobre o capital próprio (inclusive aos dividendos pagos mensalmente) declarados pelo Itaú a partir de 28.11.2008.

2.1. Nesse sentido, os acionistas do Unibanco e da Unibanco Holdings também perceberão esses juros sobre o capital próprio declarados, com os ajustes decorrentes das relações de troca com as ações do Itaú, conforme valores abaixo especificados, e que serão pagos diretamente pelo Itaú após a substituição dos códigos de negociação, em data a ser divulgada oportunamente: