Itaú Holding S.A.

Capital Autorizado: até 2.000.000.000 de ações
Capital Subscrito e Realizado: R$ 14.254.213.000,00 – 1.221.996.220 ações

Os Senhores Acionistas do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 27 de agosto de 2007, às 15:00 horas, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, em São Paulo (SP), a fim de apreciar proposta do Conselho de Administração de:

1) elevar os limites do capital autorizado, de até 2.000.000.000 para até 4.000.000.000 de ações escriturais sem valor nominal, sendo 2.000.000.000 ordinárias e 2.000.000.000 preferenciais;

2) desdobrar em 100% as 1.221.996.220 ações representativas do capital social subscrito, passando a 2.443.992.440 ações escriturais sem valor nominal, sendo 1.253.000.512 ordinárias e 1.190.991.928 preferenciais, sem alteração na expressão monetária do capital social;

2.1) em conseqüência desse desdobramento: a) os acionistas receberão 1 (uma) ação nova para cada ação da mesma espécie de que forem titulares; b) os dividendos pagos mensalmente serão ajustados na mesma razão desse desdobramento, ou seja, passarão de R$ 0,024 por ação para R$ 0,012 por ação;

2.2) as atuais ações continuarão a ser negociadas com direito ao desdobre e as novas ações, resultantes do desdobramento, serão liberadas à negociação tão logo homologadas as deliberações da Assembléia pelo Banco Central do Brasil e será objeto de comunicação ao Mercado;

2.3) simultaneamente à operação no Mercado Brasileiro, os valores mobiliários negociados no Mercado Internacional também serão desdobrados em 100%, conforme segue: a) no Mercado Americano (NYSE), onde cada ADR - American Depositary Receipt representa 1 (uma) ação preferencial, os investidores receberão 1 (um) novo ADR para cada ADR possuído; b) no Mercado Argentino (BCBA), onde cada CEDEAR – Certificado de Depósito Argentino representa 1 (uma) ação preferencial, os investidores receberão 1 (um) novo CEDEAR para cada CEDEAR possuído.

3) alterar a redação do artigo 3º (“caput” e 3.1) do estatuto social, para registrar as novas quantidades de ações decorrentes dos itens precedentes e o conseqüente ajuste no valor do dividendo mínimo anual assegurado às ações preferenciais, de R$ 0,055 por ação para R$ 0,0275 por ação.