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Fatos Relevantes

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

 


FATO RELEVANTE 

 


REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 5 DE NOVEMBRO DE 2007 

 

O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. reuniu-se em cinco de novembro de dois mil e sete, às 17:00 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, com a finalidade de deliberar sobre aquisição de ações de emissão própria, sem redução do capital social, atendidas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e das Instruções nºs 10, 268 e 390 da Comissão de Valores Mobiliários.

 

Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente informou que:

 

a) em reunião de 30.10.2006, este Conselho de Administração autorizou a Diretoria da sociedade a adquirir ações de emissão própria, no período de 30.10.2006 a 29.10.2007, respeitados os limites de 1.731.000 em ações ordinárias e de 37.022.000 em ações preferenciais;

 

b) por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27.8.2007, as ações representativas do capital social foram desdobradas em 100%, sendo as novas ações liberadas para negociação a partir de 1º.10.2007;

 

c) em decorrência desse desdobramento, os limites para aquisição de ações de emissão própria, estabelecidos na reunião de 30.10.2006, foram ajustados para 3.462.000 em ações ordinárias e 74.044.000 em ações preferenciais;

 

d) com observância desses novos limites, a sociedade adquiriu até o momento 1.372.600 ações ordinárias e 6.482.400 preferenciais de emissão própria que, adicionadas ao saldo existente em 30.10.2006 e considerado o desdobramento de ações em 27.8.2007 e as recolocações no Mercado em alienações privadas no âmbito do “Plano para Outorga de Opções de Ações”, totalizam atualmente 10.265.646 ações ordinárias e 37.141.180 preferenciais de emissão própria existentes em tesouraria;

 

e) desse total existente na tesouraria, 3.730.000 ações preferenciais permanecem depositadas em custódia na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, para lastrear a emissão de títulos no âmbito do Programa de Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEAR’s).

 

Na seqüência, o Conselho de Administração, considerando ser oportuna a aquisição de ações de emissão própria e a existência de reservas disponíveis, deliberou, por unanimidade, renovar os limites para essas aquisições a partir desta data, autorizando a sociedade a adquirir até 83.000.000 de ações escriturais de emissão própria, sem valor nominal, sendo até 5.600.000 ordinárias e até 77.400.000 preferenciais, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado.

 

Esclarecido que o total de ações cuja aquisição ora se autoriza representa menos de 10% das 159.436.796 ações ordinárias e 1.146.214.100 ações preferenciais em circulação no Mercado, deliberou-se complementarmente:

 

a) atribuir à Diretoria competência para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações de emissão própria, dentro dos limites ora aprovados;

 

b) que essas aquisições sejam efetuadas nas Bolsas de Valores até 4.11.2008, utilizando-se recursos da Reserva de Capital ("Reserva de Ágio na Emissão de Ações”);

 

c) que essas aquisições sejam intermediadas pela ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., sediada na Av. Hugo Beolchi, 900 – 15º andar, em São Paulo (SP).

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 5 de novembro de 2007. (aa) Olavo Egydio Setubal – Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Alfredo Egydio Setubal, Carlos da Camara Pestana, Fernão Carlos Botelho Bracher, Geraldo José Carbone, Guillermo Alejandro Cortina, Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Henri Penchas, Maria de Lourdes Egydio Villela, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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