Itaú Holding S.A.

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A., reunido em 5.11.2007, deliberou:

1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,07 por ação, que serão pagos até 30.4.2008, por conta do dividendo obrigatório de 2007, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,0595 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;

2) que o crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da companhia em 30.11.2007, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 26.11.2007.