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Assembleias Gerais

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ. 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE. 35300010230

 

Capital Autorizado: até 4.000.000.000 de ações
Capital Subscrito e Realizado: R$ 14.254.213.000,00 – 2.443.992.440 ações

 


Edital de Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Os Senhores Acionistas do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 23 de abril de 2008, às 15:00 horas, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Itaúsa, 9º andar, em São Paulo (SP), a fim de:

 

I - Assembléia Geral Ordinária

 

1. tomar conhecimento do Relatório da Administração, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e dos Resumos dos Relatórios do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberação, Balanços Patrimoniais, demais Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007;

 

2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;

 

3. eleger os membros do Conselho de Administração; tendo em vista determinação das Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante;

 

4. eleger os membros do Conselho Fiscal; consoante § 4º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os titulares de ações preferenciais terão direito de eleger, em votação em separado, um membro efetivo e respectivo suplente;

 

5. fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes da Diretoria e dos Conselhos de Administração, Consultivo e Consultivo Internacional e à remuneração dos Conselheiros Fiscais;

 

II - Assembléia Geral Extraordinária

 

examinar proposta do Conselho de Administração, objetivando:

 

6. cancelar 10.265.646 ações ordinárias e 15.000.000 de ações preferenciais, todas escriturais, de emissão própria e existentes em tesouraria, sem redução do valor do capital social;

 

7. elevar o atual capital social subscrito, de R$ 14.254.213.000,00 para R$ 17.000.000.000,00, mediante: (i) capitalização de R$ 2.745.787.000,00 consignados em reserva de lucros; (ii) bonificação de 25% em ações, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, 1 (uma) ação nova para cada 4 (quatro) ações da mesma espécie de que forem titulares;

 

7.1) simultaneamente à operação no Mercado Brasileiro e na mesma proporção, serão bonificados os valores mobiliários negociados no Mercado Americano (ADR – American Depositary Receipt) e no Mercado Argentino (CEDEAR – Certificado de Depósito Argentino);

 

7.2) a data-base de direito à bonificação será comunicada ao Mercado após a aprovação do respectivo processo pelo Banco Central do Brasil;

 

8. instituir o Comitê de Gestão de Riscos e de Capital e o Comitê de Políticas Contábeis, bem como ratificar a adesão da sociedade à instituição da Ouvidoria na controlada Banco Itaú S.A., como componente organizacional único do Conglomerado Itaú;

 

9. alterar e consolidar o Estatuto Social para: (i) registrar a nova composição do capital social e o conseqüente ajuste no valor do dividendo mínimo anual assegurado às ações preferenciais; (ii) elevar, de 12 para 15, o número de cargos na Diretoria, criar o cargo de Diretor Gerente Sênior e elidir os de Consultor Jurídico e de Diretor Gerente Adjunto, redefinindo atribuições e poderes dos Diretores; (iii) alterar a composição dos Comitês de Nomeação e Remuneração e de Divulgação e Negociação; (iv) dispor sobre o Comitê de Gestão de Riscos e de Capital e o Comitê de Políticas Contábeis; (v) aprimorar a redação de diversos dispositivos;

 

10. aprimorar e consolidar a redação do Plano para Outorga de Opções de Ações.

 

São Paulo-SP, 7 de abril de 2008.

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 

 

OLAVO EGYDIO SETUBAL
Presidente

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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