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Assembleias Gerais

São Paulo-SP, 28 de novembro de 2008.
SUAC-1222/08.

 

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Superintendência de Relações com Empresas
Rio de Janeiro-RJ

 


Ref: BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. – AGE de 28.11.2008 (17 horas) 

 

Prezados Senhores,

 

1. Consoante disposições da Instrução CVM-202/93, artigo 17, inciso II, apressamo-nos em levar ao conhecimento de V.Sas. o sumário das decisões tomadas na Assembléia supra indicada:

 

a) Denominação Social: alterada para Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A.;

 

b) Conselho de Administração: passa a ter número par de membros, observado o mínimo de 10 e o máximo de 14 membros;

 

c) Comitê de Auditoria: aprimoradas disposições relativas à composição e às condições básicas para a eleição;

 

d) Diretoria: elevado, de 15 para 20, o limite máximo de membros;

 

e) Estatuto Social: consequente alteração dos artigos 1º, 5º (5.1), 7º (7.1 e 7.1.1) e 11 (11.1);

 

f) Recomposto o Conselho de Administração da sociedade, para término do mandato anual em curso.

 

2. No prazo estabelecido no artigo 17, III, da referida Instrução, a ata da mencionada Assembléia será encaminhada a V.Sas. pelo sistema IPE – Informações Periódicas e Eventuais.

 

Sem outro particular, subscrevemo-nos

 

Atenciosamente

 

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.
Alfredo Egydio Setubal, Diretor de Relações com Investidores
 

 

c/cópia:
- BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
Superintendência Executiva de Operações
Gerência de Relações com Empresas (GRE)
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