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Assembleias Gerais

Banco Itaú Holding Financeira S.A.

CNPJ. 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE. 35300010230

 


EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Os Senhores Acionistas do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em assembléia geral extraordinária, que se realizará no dia 9 de abril de 2003, às 15:00 horas, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, nesta Capital, a fim de apreciar proposta do Conselho de Administração para:

 

1. incorporar as 3.444.956.000 ações escriturais preferenciais do capital do Banco Itaú S.A., a fim de restabelecer a sua condição de subsidiária integral, consoante art. 252 da Lei 6404/76, atribuindo-se ações deste incorporador aos acionistas da incorporada, da mesma espécie e proporção das ações possuídas em 9.4.2003;

 

2. em decorrência, alterar o “caput” do art. 3º do estatuto social, para registrar o novo capital social e as novas quantidades de ações que o representam;

 

3. ratificar a eleição de Conselheiro Fiscal.

 

São Paulo-SP, 24 de março de 2003.

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
OLAVO EGYDIO SETUBAL
Presidente

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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