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Itaú Unibanco Holding S.A.

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Avaliação do Conselho de Administração

conselho de administração Itaú Unibanco Holding S.A.

Copresidentes

Pedro Moreira Salles (Copresidente não executivo) é Copresidente do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2017, tendo sido também Presidente do Conselho de Administração (2009 a 2017) e Diretor Vice-Presidente Executivo (2008 a 2009). Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Diretor Presidente (2004 a 2008).

Atua como Presidente do Conselho de Administração do Instituto Unibanco; Conselho Diretor da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN); Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e Conselho de Administração da Alpargatas S.A. Ocupa também o cargo de membro do Conselho Deliberativo e da Assembleia de Associados do INSPER e do Conselho Orientador da Fundação Osesp.

É bacharel, magna cum laude, em Economia e História pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, EUA, cursou o programa de mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Yale e o Programa de Administração de Sócio Presidente na Universidade de Harvard, ambos nos Estados Unidos.

Roberto Egydio Setubal (Copresidente não executivo) é Copresidente do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2017, tendo sido também Vice-Presidente do Conselho de Administração (2003 a 2017) e Diretor Presidente (1994 a 2017). Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Diretor Geral (1990 a 1994).

Atua como Vice-Presidente da Itaúsa S.A. desde 1994, tendo sido Presidente do Comitê de Políticas Contábeis (2008 a 2011).

Desde 1994, é membro do Conselho da Conferência Monetária Internacional. Foi Presidente da Federação Nacional dos Bancos (FENABAN) e da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) (1997 a 2001) e Presidente do Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) (2008 a 2017). Em 2000, ele se tornou membro da Comissão Trilateral do Conselho Internacional da NYSE e, em 2002, membro do Comitê Consultivo Internacional do Federal Reserve Bank de Nova York. Em 2010, tornou-se membro do Fórum de Desenvolvimento da China.

É bacharel em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil e mestre em Engenharia pela Universidade de Stanford, Califórnia, EUA.

Vice Presidente

Ricardo Villela Marino (Vice-Presidente não executivo) é Vice-Presidente do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2020, tendo sido também membro do Conselho de Administração (2008 a 2020) e Presidente do Conselho Estratégico para a América Latina do banco desde 2018. Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco desde 2002, incluindo o de Vice-Presidente (2010 a 2018). Atua também como membro suplente do Conselho de Administração da Itaúsa S.A. desde 2011; membro suplente do Conselho de Administração da Duratex S.A. desde 2009; membro suplente do Conselho de Administração da Itautec S.A. (2009 a 2019) e membro suplente do Conselho de Administração da Elekeiroz S.A. (2009 a 2018).

É bacharel em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil e mestre em Administração de Empresas pela MIT Sloan School of Management, Cambridge, Massachusetts, EUA.

Membros

Alfredo Egydio Setubal (membro não executivo) é membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2007. Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Vice-Presidente (1996 a 2015); Diretor de Relações com Investidores (1995 a 2015); Diretor Executivo (1993 a 1996) e Diretor Gerente (1988 a 1993). É membro do Comitê de Nomeação e Governança Corporativa desde 2009; membro do Comitê de Pessoas e do Comitê de Gestão de Risco e de Capital desde 2015; membro do Comitê de Responsabilidade Social desde 2019 e foi membro do Comitê de Políticas Contábeis (2008 a 2009).

É Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Itaúsa S.A. desde 2015; Vice-Presidente do Conselho de Administração desde 2008; membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde 2009, sendo Coordenador deste Comitê desde 2015; membro do Comitê de Políticas de Investimento (2008 a 2011); Coordenador da Comissão de Investimentos e membro das Comissões de Finanças, de Pessoas e Ética, e de Sustentabilidade e Riscos desde 2017.

É membro do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia da Alpargatas S.A. desde 2017; membro do Conselho de Administração desde 2015; Copresidente desde 2017 e membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde 2015 da Duratex S.A.

É Presidente do Conselho Curador desde 2008 da Fundação Itaú para Educação e Cultura; membro do Conselho de Administração do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) desde 1992 e do Instituto de Arte Contemporânea. É Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação Bienal de São Paulo desde 2017 (e membro desde 2009) e Presidente do Conselho Deliberativo do Museu de Arte de São Paulo (MASP) desde 2018. É membro do Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética desde 2010 do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI, tendo sido Presidente do Conselho de Administração (1999 a 2009).

Atuou também como membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA) (1999 a 2017) e como Vice-Presidente do Conselho de Administração do Instituto Itaú Cultural (2005 a 2019), tendo sido Conselheiro (1993 a 2005), Vice-Presidente Executivo (2005 a 2019) e Diretor Executivo (1996 a 2005).

É bacharel e pós-graduado em Administração de Empresas ambos pela Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil, com curso de especialização no INSEAD, Fontainebleau, França.

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (membro não executivo) é membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2018.

Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de membro do Conselho de Administração (1996 a 2001).

Também ocupa o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A. desde 2018; Vice-Presidente do Conselho de Administração (membro não executivo) da Itaúsa S.A. desde 2017; membro do Comitê de Pessoas Itaú desde 2018; membro do Comitê de Nomeação e Governança Corporativa Itaú desde 2018; membro do Comitê de Responsabilidade Social Itaú desde 2019; membro do Comitê de Sustentabilidade e Riscos Itaúsa desde 2021; Vice-Presidente do Conselho Curador da Fundação Itaú para Educação e Cultura desde 2020; membro do Conselho Orientador do Itaú Social desde 2017; membro do Conselho Consultivo do Itaú Cultural desde 1995; membro da Diretoria Executiva do Itaú Cultural desde 2017; cofundadora da AlanaLab (Maria Farinha Filmes e Flow) desde 2014; Presidente Fundadora da Alana Foundation desde 2012; Diretora Presidente do Instituto Alana desde 2002; membro do Conselho Consultivo do Instituto Brincante desde 2001 e Fellow Ashoka desde 2010.

Atua como membro do Conselho de Inovação da XPRIZE desde 2018. É a primeira representante da América Latina no Conselho de Inovação da XPRIZE, organização sem fins lucrativos criada por Peter Diamandis, que idealiza e gerencia competições mundiais para incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ajudar a resolver alguns dos principais desafios da humanidade.

Foi membro do Conselho Consultivo do Instituto Akatu (2013 a 2017); membro do Conselho Consultivo da organização Fairplay (2015 a 2017) e membro do Conselho Consultivo da Conectas (2003 a 2018), membro do Comitê de Sustentabilidade da Duratex S.A. (2015 a 2018) e membro suplente do Conselho de Administração da Duratex S.A. (2018 a 2020).

É bacharel em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e mestre em Psicologia da Educação ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, Brasil. Graduação em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), São Paulo, Brasil (incompleto) e pós-graduação em Administração no Terceiro Setor pela Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil (incompleto).

Candido Botelho Bracher (membro não executivo) é membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2021. Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Diretor Presidente (2017 a 2021); Diretor Geral do Banco de Atacado (2015 a 2017) e Vice-Presidente (2004 a 2015).

Atua como membro do Conselho de Administração da Mastercard Incorporated desde 2021 e atuou como membro do Conselho de Administração da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (atual B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) (2009 a 2014); membro suplente do Conselho da Administração (1999 a 2005) e membro do Conselho de Administração (2005 a 2013) do Pão de Açúcar – Companhia Brasileira de Distribuição.

É bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil.

João Moreira Salles (membro não executivo) é membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2017.

Ocupa vários cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Diretor na IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A. desde 2018, tendo sido membro do seu Conselho de Administração (2015 a 2018). Fez parte do Conselho de Administração da XP Investimentos S.A. (2018 a 2019).

Atualmente é Diretor da Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. (BWSA), onde, desde 2013, exerce a supervisão da BW Gestão de Investimentos (BWGI) como membro dos Comitês de Investimento, Risco e Operacional da firma e é responsável pelo acompanhamento das demais subsidiárias da BWSA. É sócio e membro do Comitê de Investimentos da Cambuhy Investimentos Ltda. desde 2013 e foi membro do Conselho de Administração da investida Parnaíba Gás Natural (2014 a 2017). É também Conselheiro, desde 2019, da Verallia, empresa de embalagens de vidro cotada na França, além de membro do Comitê Financeiro do Conselho da Alpargatas. Antes de ingressar na BWSA e na Cambuhy, trabalhou como Banqueiro de Investimento no J. P. Morgan Chase, em Nova York.

É bacharel em Economia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER), São Paulo, Brasil; mestre em Economia pela Universidade de Columbia GSAS, Nova York, EUA; mestre em Finanças pela Universidade de Columbia GSB, Nova York, EUA e doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo (FEA-USP), São Paulo, Brasil.

Membros independentes

Fábio Colletti Barbosa (membro independente) é membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2015.

É membro dos Conselhos de Administração do Grupo Natura desde 2017, da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) desde 2015 e da Ambev desde 2021.

Foi Diretor Presidente da Abril Comunicações S.A. (2011 a 2014); Presidente do Conselho de Administração do Banco Santander (Brasil) S.A. (2011); Diretor Presidente do Banco Santander S.A. (2008 a 2010) e Diretor Presidente do Banco ABNAMRO/Real S.A. (1996 a 2008).

Exerceu também o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Fundação OSESP (2012 a 2019). Atualmente, é membro do Conselho da Fundação das Nações Unidas (EUA) desde 2011; membro do Conselho de Administração do Instituto Empreender Endeavor desde 2008 (Presidente desde 2015); e membro do Comitê de Investimento da Gávea Investimentos desde 2015.

É bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil e mestre em Administração de Empresas pelo Institute for Management Development (IMD), Lausanne, Suíça.

Frederico Trajano Inácio Rodrigues (membro independente) é membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2020.

É Diretor Presidente do Magazine Luiza S.A. desde 2016, tendo sido Diretor Executivo de Vendas e Marketing (2010 a 2015); Diretor Comercial, tendo também assumido a Diretoria de Marketing (2004 a 2010). Iniciou sua carreira em 2000, sendo responsável pelo E-Commerce. É membro efetivo do Conselho de Administração da Luizaseg Seguros S.A., desde 2005 e atuou nos setores de varejo e bens de consumo na Deutsche Bank Securities (1998 a 1999).

É bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil e Programa para Executivos pela Universidade da Califórnia, Stanford, Califórnia, EUA.

Marco Ambrogio Crespi Bonomi (membro independente) é membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2017. Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Diretor Geral (2015 a 2017).

Foi Vice-Presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (ACREFI) (2004 a 2011).

É bacharel em Economia pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), São Paulo, Brasil e tem cursos de aperfeiçoamento executivo financeiro pela Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil e de mercado de capitais pela Universidade de Nova York, Nova York, EUA.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana (membro independente) é membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2021. Foi membro do Comitê de Auditoria entre 2014 e 2020.

É membro do Conselho de Administração e Coordenadora do Comitê de Gente, Nomeações e Governança da Oi S.A. desde 2018, membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria da CI&T Inc., e membro do Conselho de Administração da Fortbras S.A.

Atuou como membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria da XP Inc. entre 2019 e 2021, tendo antes atuado como Presidente do Comitê de Auditoria da XP Investimentos S.A. (2018 a 2019). Foi membro do Conselho de Administração da Bolsas y Mercados Españoles (BME) (2016 a 2020); membro do Conselho Curador da Fundação IFRS (2014 a 2019); membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Governança Corporativa da Companhia Brasileira de Distribuição S.A. (2013 a 2017); membro do Conselho de Administração e Coordenadora do Comitê de Auditoria da Totvs S.A. (2013 a 2017); membro do Conselho de Administração da CPFL Energia S.A. (2013 a 2015); Presidente (2007 a 2012) e Diretora (2006 a 2007) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Representou a CVM no Financial Stability Board (FSB) (2009 a 2012).

Foi Presidente do Comitê Executivo da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) (2011 a 2012), período em que foi também membro do International Integrated Reporting Committee (IIRC).

Trabalhou na Bolsa de Valores de São Paulo (atual B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) (1994 a 2006), onde esteve envolvida na criação e foi responsável pela implantação do Novo Mercado e demais segmentos de governança corporativa.

Atuou como Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) (2004 a 2006), tendo sido membro do Conselho de Administração entre 2001 e 2006. É membro da Mesa-Redonda de Governança Corporativa da América Latina (OECD) (desde 2000).

É bacharel em Economia pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP), São Paulo, Brasil.

Pedro Luiz Bodin de Moraes (membro independente) é membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2003.

É sócio da Cambuhy Investimentos Ltda. desde 2011 e da Ventor Investimentos Ltda. desde 2009.

Exerceu os cargos de Diretor (2002 a 2003) e de Sócio (2005 a 2014) da Icatu Holding S.A., e de Diretor e de Sócio (1993 a 2002) do Banco Icatu S.A.

Foi também Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil (1991 a 1992) e Diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (1990 a 1991).

É bacharel e mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Rio de Janeiro, Brasil e doutor em Economia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Cambridge, Massachusetts, EUA.